Historique
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Les banques, grandes absentes d’un procès attendu depuis longtemps
Publié le : 30/04/2025 30 avril avr. 04 2025Droit pénal / Droit pénal des affairesL’ouverture, le 31 mars dernier, du procès géant des principaux responsables...Source : www.quechoisir.org
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Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : l'AMF applique les orientations de l’Autorité bancaire européenne concernant les mesures restrictives pour les prestataires de services sur crypto-actifs
Publié le : 23/04/2025 23 avril avr. 04 2025Droit pénal / Droit pénal des affairesL’Autorité des marchés financiers (AMF) publie une position DOC-2025-02 pour...Source : www.amf-france.org
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Proposition de loi renforçant la lutte contre les fraudes aux aides publiques
Publié le : 16/04/2025 16 avril avr. 04 2025Droit pénal / Droit pénal des affairesLa proposition de loi entend mieux lutter contre les fraudes aux aides publiq...Source : www.vie-publique.fr
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Mobilisation conjointe des Parquets et de TRACFIN pour frapper les criminels au portefeuille
Publié le : 02/04/2025 02 avril avr. 04 2025Droit pénal / Droit pénal des affairesLes « lessiveuses » désignent des sociétés créées dans le seul but de dissimu...Source : www.actu-juridique.fr